Как взыскать задолженность с юридического лица


Бесплатная юридическая консультация:

Методы взыскания долгов в добровольном порядке

Методы взыскания долгов в добровольном порядке очень разнообразны. К их числу относятся:

  • переговоры в телефонном режиме;

Оглавление:

Такие способы также актуальны для взыскания задолженности с физлиц и официально закреплены в новой редакции Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

Видео: Практика взыскания дебиторской задолженности и советы по ее оперативному выявлению и погашению

Возврат задолженности с юридических лиц принудительным способом

Юр.лицо–кредитор при отказе должника погашать задолженность вправе обратиться с иском в соответствующие судебные органы. Свои требования перед судом кредитор основывает на статьях 309 и 310 ГК РФ, согласно которым обязательства сторонами договора подлежат исполнению надлежащим образом, и расторжение двустороннего договора по инициативе одной стороны невозможно.

В общем виде принудительное взыскание через судебные органы осуществляется в определенной последовательности:


Бесплатная юридическая консультация:

Требования к исковому заявлению содержатся в процессуальных нормах. Фактически такое заявление состоит из нескольких частей:

  • Вводной. Содержит данные о суде, которому адресуется на рассмотрение, и установочные данные сторон;

Направление заявления в арбитражный либо третейский суд. Третейский суд является допустимой альтернативой арбитражному, который по общему правилу осуществляет рассмотрение и разрешение хозяйственных дел на платной основе.

Обращение в правоохранительные органы с целью склонить должника выполнить свои обязательства является более радикальным способом и применяется чаще всего, когда использование методов взыскания в добровольном порядке не дало плодов. На практике он реализуется посредством направления в прокуратуру, ОБЭП, территориальные органы внутренних дел обращений о проведении проверочных мероприятий в отношении должника по факту неуплаты долга.

Способы взыскания после получения исполнительного листа

Существует несколько способов взыскания задолженности после того, как получен исполнительный лист:

  • взыскание по инкассо;

Взыскание по инкассо

Для первого способа характерно самостоятельное выполнение исполнительных действий в соответствии с положениями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ. Фактически кредитор сам при получении исполнительного листа направляет его в банк, где открыты счета должника. Но такой вариант доступен лишь при условии, что известны его действующие расчетные счета.


Бесплатная юридическая консультация:

В свою очередь, банк (кредитная организация), получив исполнительный лист, обязан исполнить на его основании требование о взыскании денежных средств со счета должника в трехдневный срок.

Взыскание через службу судебных приставов

Второй способ наиболее распространен. Обусловлено это тем, что ресурсов для исполнения у судебных приставов значительно больше. Для взыскания долга кредитор должен обратиться с исполнительным листом в территориальную службу судебных приставов. При этом требуется написать заявление о возбуждении исполнительного производства.

Банкротство

Третий способ действенен, если должником выступает крупная организация, авторитет и деловую репутацию которой может подорвать уже само обращение в суд с прошением о признании ее банкротом. Инициировать такой процесс можно путем обращения в арбитражный суд с соответствующим заявлением. При этом у взыскателя должен быть на руках исполнительный лист.

Продажа долга

Четвертый вариант предполагает, что имеющийся долг продается либо коллектору, либо иному контрагенту (юрлицо или физлицо). Такой способ предусмотрен ст.382 ГК РФ. Согласие должника при этом значения не играет.

Источник: http://sovetadvokatov.ru/232-vzyskanie-dolgov-s-juridicheskih-lic.html


Бесплатная юридическая консультация:

Результативное взыскание дебиторской задолженности с юридического лица или индивидуального предпринимателя

Дебиторская задолженность – это сумма денежных средств, которую должны выплатить вашей организации контрагенты на основании сделок с ней.

Как взыскать дебиторскую задолженность?

В России существует 2 правомерных способа получения от контрагента задолженности:

Первый способ предлагает погашение долга в добровольном порядке, то есть без использования механизма принуждения должника к выплате через государственные органы. Обычно добровольное погашение задолженности происходит после отправки претензии и переговоров с должником, но такие случаи возможны не всегда, так как зачастую должник просто не хочет платить по своим обязательствам.

Второй способ – судебный, предполагает обращение в суд с исковым заявлением или заявлением о выдаче судебного приказа, рассмотрение судом требований и исполнение решения суда.


Бесплатная юридическая консультация:

Что нужно сделать, чтобы суд принял к рассмотрению ваш иск?

Для начала — теперь законом установлена обязательная отправка должнику претензии с требованием уплаты долга. Только после этого нужно собрать необходимые документы и подготовить исковое заявление.

Как должна выглядеть претензия?

Законом не установлены требования к содержанию претензии, она пишется в свободной форме. Однако имеется ряд практических рекомендаций по её составлению:

1. В претензии должны быть чётко указаны наименование и юридический адрес лица, которому она адресована и лица, которое её отправляет. В противном случае суд не примет во внимание такую претензию и посчитает претензионный порядок несоблюдённым, что повлечёт возвращение иска.


Бесплатная юридическая консультация:

2. Претензия должна обязательно содержать изложение обстоятельств и оснований возникновения долга, так как зачастую с момента возникновения долга до направления претензии проходит несколько месяцев и даже лет – должник должен понимать, о чём идёт речь в претензии.

3. Требование об уплате конкретной суммы.

4. Указание негативных последствий, которые могут произойти, в случае отказа от удовлетворения претензии (обращение в арбитражный суд, начисление пеней и неустоек, убытков, расходов на судебные издержки, в том числе: на представителей, государственную пошлину, транспортные расходы).

Правовое значение претензии.

Претензия нужна не только для соблюдения установленного законом порядка обращения в суд, но имеет также другое значение. Так, даже если должники не удовлетворят претензию, зачастую они, надеясь, что в таком случае вы не будете обращаться в суд, отвечают на неё, обещая погасить задолженность в конкретные – более поздние сроки.


Бесплатная юридическая консультация:

В свою очередь, это позволяет вам обратиться в суд с заявлением о вынесении судебного приказа, вынесение которого происходит гораздо быстрее, чем вынесение обычного решения по иску (законом установлены сокращённые сроки рассмотрения заявления). Кроме того, срок исковой давности в случае получения ответа на претензию начинается заново.

В какой суд обращаться с иском?

Иски/заявления по спорам между коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, подаются в арбитражные суды первой инстанции. Такие суды расположены по одному в каждом субъекте Российской Федерации (республиках, краях, областях и т.п.) При этом подсудность спора конкретному арбитражному суду определяется сторонами либо в договоре, либо по правилам Арбитражного процессуального кодекса России. По общему правилу иск должен подаваться по месту нахождения или месту жительства ответчика.

Как составить заявление в суд?

Содержание искового заявления установлено статьёй 125 Арбитражного процессуального кодекса. Так, например, исковое заявление должно обязательно содержать указание суда, в который подаётся иск, сведения об истце и ответчике, расчёт цены иска, обстоятельства и доказательства, требования истца с указанием норм права, на которых они основаны. В зависимости от категории дела иногда в исковом заявлении требуется также указывать дополнительную информацию.

Бесплатная юридическая консультация:

На наш взгляд, исковое заявление в суд должно составляться лицом, обладающим специальными познаниями в области права – юристом или адвокатом, поскольку доводы иска должны быть убедительно изложены со ссылкой на правовые нормы. В случае если исковое или иное заявление будет подано в суд с недостатками, оно будет оставлено без движения на определённый срок, а затем, возвращено заявителю. Кроме того, для обоснования позиции в исковом заявлении может потребоваться ссылка на судебную практику.

Что ещё необходимо для подачи иска в суд?

Для подачи иска в суд нужно уплатить государственную пошлину. Рассчитать её можно на сайте любого арбитражного суда в сети «Интернет» в соответствующем разделе «Калькулятор госпошлины».

Какие документы прикладывать к иску?

К исковому заявлению в первую очередь нужно прикладывать доказательства возникновения дебиторской задолженности. Такими документами могут послужить первичные документы – договор, платёжное поручение, транспортные, товарные накладные, акт выполненных работ. Перечень дополнительных документов указан в статье 126 Арбитражного процессуального кодекса, среди которых, например, имеется заверенная копия свидетельства о государственной регистрации истца, а также выписки из госреестра юридических лиц на истца и ответчика.


Бесплатная юридическая консультация:

Как добиться исполнения решения суда и получить свои деньги?

Для реализации решения суда о взыскании в вашу пользу долга для начала нужно отправить в суд заявление и получить исполнительный лист.

После получения исполнительного листа закон предоставляет два способа получения своих денег:

1. Обратиться в банк, в котором у должника открыт счёт (быстрый способ),

2. Обратиться в службу судебных приставов.

ggg

В случае если оба способа не привели к желаемому результату, можно обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.

Каждый из выбранных способов эффективен в зависимости от ситуации:

1. Если юридическое лицо намерено продолжать хозяйственную деятельность, то достаточно будет предъявить заявление с исполнительным листом в его банк,

2. Если должник намеренно предпринимает попытки сокрытия и отчуждения имущества, а на его банковский счёт не происходит поступление денежных средств, то целесообразно обратиться в службу судебных приставов. Поиск имущества в ходе исполнительного производства может быть эффективнее, но более затянутым во времени.

3. В случае если организация прекратила фактическое осуществление деятельности, а свои активы переоформило в собственность других лиц, актуальным будет обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. В этом случае процедура банкротства позволяет оспаривать сделки должника, повлекшие его неспособность платить по долгам.


Бесплатная юридическая консультация:

Что делать, если ни один из способов не привёл к достижению желаемого результата?

Если перечисленные меры по возврату дебиторской задолженности не помогли, возможно, в действиях должника имеют место быть уголовно наказуемые деяния. Перечень таких преступлений не ограничивается одной статьёй Уголовного кодекса, это могут быть разные преступления, как злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ), незаконное образование (реорганизации) юридического лица через подставных лиц (ст. 173.1 УК РФ), так и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).

В случае если имеются признаки преступления, юрист нашей фирмы поможет составить заявление в правоохранительный орган, так как угроза уголовного преследования является эффективным способом принуждения должника к погашению долга.

Источник: http://arbitrvziskanie.ru/?p=5707

Как взыскать дебиторскую задолженность с юридических лиц?

В условиях кризиса ситуация, когда клиент или поставщик не исполняют свои обязательства, к сожалению, стала нередкой. У юридических лиц и ИП накапливаются долги со стороны клиентов в виде дебиторской задолженности.

Какими инструментами может воспользоваться компания для эффективного взыскания образовавшейся дебиторской задолженности?


Бесплатная юридическая консультация:

Претензионный порядок взыскания долга

На первоначальном этапе достаточно направить в адрес организации-должника письменную претензию, с обязательным подробным расчетом суммы основной задолженности и неустойки, срок исполнения такой претензии, как правило, ограничивается тридцатидневным сроком (если в заключенном договоре не предусмотрено иное). Эффективным способом может быть и встреча непосредственно с руководителем организации. При личном контакте есть вероятность найти мирные способы погашения суммы долга: взаимозачет, переуступка права требования и т.д. Возможно, этих мер будет достаточно для того, чтобы должник оплатил предъявляемые к нему требования.

Взыскание задолженности в судебном порядке

Если досудебная стадия не приносит необходимых результатов, то следующим этапом является обращение кредитора с исковым заявлением в арбитражный суд.

При предъявлении иска кредитор должен решить несколько вопросов, в том числе:

— подсудность (по общему правилу спор подлежит рассмотрению по месту нахождения ответчика, если в договоре не предусмотрено иное);

— штрафные санкции к должнику (ими могут являться либо договорная неустойка, либо, если договором она не предусмотрена, проценты за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ);


Бесплатная юридическая консультация:

— документальное обоснование иска (к иску прикладываются заверенные копии, а затем в судебное заседание представляются оригиналы документов, подтверждающих наличие задолженности: товарные накладные, акты сдачи-приемки работ и т.д.; наличие только акта сверки и выставленных счетов-фактур не гарантирует установление задолженности).

При составлении иска нужно указать точную сумму долга и проценты за просрочку согласно договору. Если штрафные санкции в договоре не предусмотрены, можно сослаться на статью 395 ГК РФ «Ответственность за неисполнение денежного обязательства».

После судебного разбирательства исполнительный лист передается либо вам на руки (вы сами можете обратиться в банки, где открыты счета должника), либо в службу приставов. Сотрудники службы выявляют источники для погашения долга или арестовывают имущество.

Предлагаем вам ознакомиться с услугами юридического центра «ЮРАКС»:

Раздел для юридических лиц:


Бесплатная юридическая консультация:

Информацию о наших услугах для юридических лиц можно посмотреть на дополнительном сайте ЮРИСТ ДЛЯ БИЗНЕСА

Наши юристы полностью сохраняют конфиденциальность и действуют только в интересах своего клиента.

Цены на наши услуги разумны и фиксированы.

Юрист от центра «ЮРАКС» всегда готов Вам помочь!

Дежурный юрист юридической компании «ЮРАКС» всегда готов Вам помочь :

Ул. Нижегородская, д. 29-33, офис 423


Бесплатная юридическая консультация:

Ул. Карбышева, д. 61В, офис 205

;

;

www.jurax.ru

Мы в соцсетях:

Получайте свежие статьи

Для юридических лиц

Для физических лиц

Для интернет-проектов

Наши предложения

Наши судебные дела

“Очень благодарен за своевременное и качественное оказание юридических услуг! Адвокат юридической компании «ЮРАКС» очень грамотно отстоял наши интересы в арбитражном суде. По решению суда нам были возвращены…”

Зам. директора ООО «СТРОЙКА» Александр Ефимов . 10.01.2018г.


Бесплатная юридическая консультация:

“Очень доволен результатом работы. Юридическая компания «ЮРАКС» является добросовестным контрагентом, высококвалифицированные специалисты которого успешно выполняют поставленные перед компанией задачи.”

Ген. директор ООО » КАРТЕЛЬ» Константин Филиппов. 04.12.2017г.

“Благодарность за поддержку своего бизнеса в борьбе с недобросовестными потребителями выражаю надежным юристам компании«ЮРАКС»! Спасибо за Ваше ответственное отношение к работе, всем буду рекомендовать…”

Артур Александрович. 28.11.2017г.

“Юридическую компанию «ЮРАКС» посоветовала подруга, я занимаюсь бизнесом, у меня свой интернет магазин и нужно было разработать серию документов в связи с изменениями в законе по обработке данных. В Самаре…”


Бесплатная юридическая консультация:

Инна Макшанова . 28.08.2017г.

“Выражаю благодарность за оказание юридической помощи по взысканию дебиторской задолженности! Я убежден, что каждый должен заниматься своим делом, поэтому и обратился за помощью в юридический центр, чтобы…”

ООО «АРГУМЕНТ» , Директор Куркин И.Д.. 19.07.2017г.

Навигация
Мы в социальных сетях

Подписаться на новости

Oбратная связь

Перезвоните мне

Адрес

г. Самара: ул. Карбышева 61В, 2-ой этаж, офис 205, тел.

г. Москва: ЮВАО, ул. Нижегородская, д. 29-33, офис 423, тел.


Бесплатная юридическая консультация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЮРАКС» ИНН / КПП:1/ОГРН:2286

Источник: http://jurax.ru/press-czentr/stati/ur/kak-vzyiskat-debitorskuyu-zadolzhennost-s-yuridicheskix-licz.html

Взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Суды по взысканию дебиторской задолженности с юридических лиц – одни из самых распространённых в России. Юристы нашей компании имеют значительный опыт во взыскании задолженности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Это интересно: в 2014 году суммарная дебиторская задолженность составляла 20% активов крупного и среднего бизнеса России или 28,5 триллионов рублей из 140 триллионов рублей активов. В последние три года размер просроченной дебиторской задолженности растёт. Таковы данные Федеральной службы государственной статистики.

В этой статье рассматривается вопрос взыскания дебиторской задолженности с правовой стороны, а не с точки зрения финансового дела или бухгалтерского учёта.


Бесплатная юридическая консультация:

Важно знать: сам термин «дебиторская задолженность» — бухгалтерский, финансовый, а не правовой. Например, в Гражданском кодексе эти слова используются всего один раз (и даже не объясняется их значение). Однако при взыскании дебиторской задолженности приходится пользоваться несколькими нормативно-правовыми актами:

  • Гражданским кодексом Российской Федерации (поскольку там прописаны правовые основания возникновения дебиторской задолженности, основное из которых — договор);
  • Арбитражным процессуальным кодексом (в нём содержится описание правового порядка взыскания задолженности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
  • Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

Основания взыскания задолженности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Дебиторская задолженность – это имущественные права предприятия, которые, в свою очередь, являются объектом гражданских прав (статья 128 ГК РФ). По логике вещей, право на обращение в суд за взысканием дебиторской задолженности возникает, когда контрагент не исполнил свои обязательства по погашению этой задолженности. Иными словами, когда должник – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель — просрочил платёж (хотя надо ещё учитывать о претензионный порядок). Это может выражаться в виде:

  • невыполнения в срок требований кредитора;
  • игнорирования досудебной претензии;
  • неясного ответа на претензию;
  • отрицания факта задолженности. Здесь ещё нужно будет доказать, что задолженность действительно есть.

Важно знать: арбитражные суды оценивают доказательства скрупулёзно и очень придирчиво. Более того, часто у судей больше опыта работы с хозяйственными документами, чем у представителей юридического лица, которое обратилось в суд.

Порядок обращения в суд за взысканием дебиторской задолженности

Этот порядок во многом зависит от того, есть ли в договоре пункт о досудебном порядке урегулирования спора.

Важно знать: если в договоре указано, что контрагенты обязуются использовать претензионный порядок урегулирования спора, то необходимо направить претензию, а не идти сразу в суд. Пункт 8 части 2 статьи 125 АПК и пункт 7 части 1 статьи 126 АПК совершенно однозначно говорят, что претензионный порядок соблюдать надо, если он предусмотрен в договоре. Суд оставит иск без движения, если не соблюдён обязательный досудебный порядок (часть 1 статьи 128 АПК).

Никакой закон не обязывает контрагентов, будь то юридические лица или индивидуальные предприниматели, использовать претензионный порядок взыскания дебиторской задолженности, если в договоре этого нет.


Бесплатная юридическая консультация:

Иными словами, если в договоре о претензии ничего не сказано, то по своему усмотрению можно направлять претензию, а можно сразу подавать иск в арбитражный суд. Если же претензионный порядок взыскания дебиторской задолженности прописан, то извольте соблюдать его.

Важно знать: претензия – вовсе не бумажка, нужная, «чтобы была». Грамотно составленная претензия способна убедить вашего контрагента, что лучше заплатить по-хорошему, чем через суд. Хотя бы потому, что профессиональный юрист щедро распишет в претензии, что ждёт должника при проигрыше в суде. Ведь дебитору ещё придётся оплачивать услуги юриста, который представлял победителя.

В части доказывания арбитражный процесс мало отличается от гражданского процесса. Каждая из сторон доказывает верность своей позиции (статья 65 АПК). Доказательствами могут быть документы, письменные, вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов и другое.

Сложность в доказывании по арбитражным делам в том, что отношения юридических лиц, как правило, сильно формализованы (это ещё не считая формальностей при подаче иска). Например, доказательствами в деле взыскания дебиторской задолженности могут быть:

  • акты сдачи-приёмки предоставленных услуг;
  • акты приёмки выполненных работ;
  • акты сверки взаиморасчётов;
  • поручения об оплате услуги;
  • товарные накладные;
  • документы бухгалтерской отчётности;
  • товаротранспортные накладные;
  • поручения об оплате товара с указанием основания оплаты товара;
  • накладные на отпуск товара;
  • и множество договоров, которые предполагают возникновение дебиторской задолженности.

Важно знать: с претензией всё не так просто. Она должна быть составлена по правилам. Иначе арбитражный суд может и вовсе не признать её претензией и оставить иск без движения. Практика показывает, что часто претензии – это список жалоб, обвинений, упрёков, а не перечень конкретных требований, основанных на договоре и законе. Юрист составит претензию, которую не только суд признает, но и которая реально побудит контрагента платить.

Если договор есть, и если договора нет

Правовая сторона взыскания дебиторской задолженности будет различаться в зависимости от того, был договор или же его не было.

Важно знать: отсутствие договора отнюдь не «ставит крест» на надежде взыскать дебиторскую задолженность с юридического лица или индивидуального предпринимателя. Хороший представитель добьётся победы в суде, даже если договор не составлялся, ведь статья 8 Гражданского кодекса ясно говорит, что права и обязанности возникают не только из договора.

В каждом конкретном случае необходимо смотреть, что закон говорит о данном типе правоотношений. Договоры подряда, аренды, найма жилого помещения, перевозки, выполнения работ, транспортной экспедиции – разные. И правовая механика взыскания дебиторской задолженности тоже будет разной. Юристы, как правило, опираются на статьи об исполнении обязательств (309, 310 ГК РФ).

Если же договора не было, то юрист будет опираться на вспомогательные документы. То есть документы, которые создавались в процессе работы с должником, будь то юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Это могут быть товарные накладные, акты сверки задолженности, претензионные письма, документы, подтверждающие частичную оплату. Возможно, будет целесообразно обратиться к статьям 1102 «Обязанность возвратить неосновательное обогащение» и 1105 ГК РФ «Возмещение стоимости неосновательного обогащения».

Сроки обращения за взысканием дебиторской задолженности

В целом, для взыскания дебиторской задолженности действует общий срок давности – 3 года. Но, например, если речь идёт о претензии к перевозчику груза, то нужно будет уложиться в более короткий срок – всего 1 год (статья 797 ГК РФ). Или в случае с требованиями, вытекающими из договора имущественного страхования – 2 года.

Почему нужно обратиться к юристу

  • Давно замечено, что арбитражные суды относятся к праву как к науке, и это очень хорошо. Однако «научность» означает, что всё должно быть очень чётко, очень правильно, с точным соблюдением всех норм. Да, порядок взыскания дебиторской задолженности очень любит точность. Лучше поручить это опытному юристу, который имеет соответствующую практику.
  • Сбор и систематизация документов для подачи в арбитражный суд – это целый процесс. Может быть, имеет смысл не отрывать время от бизнеса, а нанять юриста?
  • Вообще подготовка к суду похожа на битву. Надо просчитать своё положение и положение оппонента, его возможные ходы и ваши решения. Опытный профессионал здесь просто незаменим.
  • Правовая сторона взыскания дебиторской задолженности с юридических лиц не так проста, как может показаться. Вот есть договор, вот передан товар, а денег нет, всё просто – это так только кажется. На каких статьях основывать требование? Что написать в претензии? Как изложить обстоятельства в иске? На практике возникает множество трудностей.
  • Важнейшая деталь – обеспечение иска. Чтобы контрагент, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, не продал имущество, которое может пойти в счёт погашения долга, нужно прибегнуть к этой мере. Опытный юрист знает, как добиться того, чтобы суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска.
  • Юридические «увёртки» позволяют должникам не исполнять решения суда примерно в 30-40% случаев. Хороший юрист заранее «отрежет пути отступления» вашему контрагенту, чтобы решение суда не осталось только на бумаге, а конвертировалось бы в виде денег на ваш счёт.

Услуги компании «Юрист-Эксперт 24»

  • бесплатная юридическая консультация по вопросам взыскания дебиторской задолженности;
  • профессиональный анализ документации, касающейся возникновения дебиторской задолженности;
  • анализ судебной перспективы дела;
  • составление и отправление должнику досудебной претензии, ведение переговоров с должником;
  • составление искового заявления и его отправка в арбитражный суд;
  • представительство ваших интересов в арбитражном суде, осуществление от вашего имени всех необходимых процессуальных действий.

Иногда, чтобы знать, как действовать дальше, хватает юридической консультации. В «Юрист-Эксперт 24» она полностью бесплатна. То есть вы можете задать на консультации все вопросы, которые вас интересуют, и не заплатить за это ни рубля. Никто не может принудить вас воспользоваться платными услугами компании.

Оставьте сообщение в форме ниже или позвоните нам сами. В арбитражном процессе сроки играют значительную роль. Не ждите, пока просроченная задолженность превратится в безнадёжную! Действуйте оперативно, и вы получите свои деньги.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152 «О персональных данных» — мы гарантируем полную анонимность всех юридических консультаций

Отзывы наших клиентов

  • Пн-Пт: с 9:00 до 21:00
  • Сб-Вс: с 9:00 до 18:00

Вам требуется юридическая консультация? Пожалуйста, укажите свое имя и телефон, на который специалисты «Юрист-Эксперт 24» могут перезвонить вам для предоставления юридической помощи.

Источник: http://urist-expert24.ru/article/361-vzyskanie-debitorskoj-zadolzhennosti/

Взыскание дебиторской задолженности с юрлиц

Одной из актуальных проблем бизнеса является несвоевременное проведение платежей согласно достигнутых договоренностей.

Как эффективно организовать взыскание дебиторской задолженности, если контрагентом выступает юридическое лицо, какие методы приемлемы в какие сроки осуществляется процедура, все ответы в этом материале.

Основания

Под дебиторской задолженностью понимаются суммы, которые необходимо внести покупателю или заказчику. Они могут иметь статус нормальных – по которым не наступил срок оплаты и просроченных – когда сроки по перечислению уже прошли.

Вторая классифицируется как сомнительная, реальная, безнадежная, ликвидная либо неликвидная, также она бывает неоправданной.

При предъявлении иска в суд важно правильно установить основание для рассмотрения требования. При неверном его указании возможно оставление заявления без движения или возврат иска для внесения корректировок.

Выделяются следующие основания для взыскания дебиторской задолженности, которые не имеют отношения к получению упущенной выгоды или связанные с возмещением причиненного вреда:

Методы

Выделяют следующие способы взыскания средств в счет дебиторской задолженности с контрагента – юридического лица:

Осуществить взыскание на основании вступившего в силу решения суда кредитор может как самостоятельно путем направления уведомлений с приложений постановления в банки, где открыты расчетные счета организации, либо с помощью судебных приставов.

В государственную службу необходимо сообщить все имеющиеся сведения об имущественном положении должника – наличии имущества, активов, средств на счетах в кредитных учреждениях и др. Это ускорит процесс взыскания.

С целью благоприятного разрешения дела вместе с подачей искового заявления следует приложить ходатайство о наложении обеспечительных мер. Это пригодиться на случай того, если компания в срочном порядке будет выводить активы с целью их сокрытия.

Для того чтобы свести к минимуму риск возникновения дебиторской задолженности рекомендуется провести комплекс мер по установлению статуса предприятия – покупателя или заказчика услуг:

  • использование сервиса «Онлайн-проверка» на сайте ФНС для контроля действительности записи в ЕГРЮЛ компании с таким наименованием, ОГРН и ИНН. Отсутствие сведений о нахождении фирмы в процессе банкротстве, ее ликвидации;
  • при подписании договора нужно проверить полномочия представителя, срок действия доверенности и права лица на подписание документов от имени организации, получении товара или получения исполнения по услугам;
  • отсутствие сведений об открытых исполнительных производствах в Службе судебных приставов проверяются на сайте государственного органа в онлайн-режиме;
  • при первичном взаимодействии необходимо запросить полный пакет учредительных документов от другой стороны, приказ о назначении руководителя, устав, свидетельства ОГРН и ИНН.

Что такое просроченная дебиторская задолженность, узнайте в этой статье.

Сроки

Важно соблюдение срока исковой давности при обращении в суд. Если они истекли, то списание дебиторской задолженности происходит в бухгалтерском и налоговом учете независимо от факта предъявления претензии или подачи иска.

Предъявить требование о погашении задолженности можно только в отношении платежей, срок которых наступил. По иным обязательствам возможно направление письма контрагенту с просьбой погасить долг только в досрочном порядке или если условия основного соглашения в этой части изменены.

Порядок взыскания дебиторской задолженности с юридического лица

В п.5 ст.4 АПК РФ содержится требование по соблюдению претензионного порядка разрешения спора с юридическим лицом, допустившим просрочку выплаты задолженности.

Только при условии предоставления документарного подтверждения невыплаты долга после предъявления требования в досудебном порядке возможно принятие к производству искового заявления.

На первом этапе нужно отправить в адрес должника претензию с обоснованием предъявляемых требований, указанием номера договора, суммы задолженности. Если контрагент не реагирует на письма следует незамедлительно обращаться в суд.

Если обязательства не исполняются по вступившему в силу судебному решению по истечение трех месяцев и сумма задолженности составляет болееруб., это может являться основанием для подачи заявления о признании должника банкротом также в рамках арбитражного производства.

По статистике исполняются решения суда о взыскании задолженности только в 30-40% случаев.

В судебном порядке

Получения решения суда недостаточно для мгновенного взыскания долга. К работе необходимо подключать службу судебных приставов, банки, чтобы узнать номера расчетных счетов компании для наложения ареста на денежные средства, в некоторых случаях даже потребуется огласка в СМИ или обращение в правоохранительные органы.

Исход судебного дела зависит от нескольких обстоятельств. Во-первых, это грамотность заключенного договора.

Если в нем нечетко прописаны условия поставки, сроки внесения платежей траншами, иные условия, вероятность проигрыша намного увеличивается.

Во-вторых, должен быть зафиксирован факт оказания услуг или предоставления товара, важно, чтобы переданные товары легко идентифицировались, а документы об их приемке были заверены уполномоченными лицами организации.

Если в договоре не указан срок выплаты дебиторской задолженности, то исполнитель или поставщик вправе установить их самостоятельно в любое время в течение срока действия договора или после его окончания. Для этого ему нужно отправить письмо-уведомлением с установленной датой расчета.

При получении оповещения контрагентом, если обязательства не исполнены в течение 30 дней на основании требований ГК РФ, есть возможно подать заявление в суд, поскольку срок установлен.

Стоимость

Цена взыскания дебиторской задолженности зависит от методы обращения с требованием и суммы. Так при договоренности сторон, предоставлении отступного или решения спора в претензионном порядке расходы будут минимальными.

При подаче иска заявитель должен оплатить государственную пошлину на основании ст.333.21 НК РФ в категории имущественных дел в размерах: при задолженности доруб. – 4%, минимумруб., отдоруб. –руб. и 3% от суммы вышеруб., отдо 1 млн руб. – 7% плюс 2% от суммы болееруб., от до 2 млн руб. –руб. и еще 1% от суммы более 1 млн руб., от –руб. и 0,5% от задолженности более 2 млн руб., максимум –руб.

Примерно 10% от суммы иска будет стоить помощь судебного адвоката на всех стадиях рассмотрения дела.

Период оборачиваемости дебиторской задолженности рассматривается тут.

Про списание дебиторской задолженности в бюджетном учреждении читайте по ссылке.

Источник: http://finbox.ru/vzyskanie-debitorskoj-zadolzhennosti-s-juridicheskih-lic/

Взыскание долга с юридического лица

Юридические лица, так же как и физические, должны возвращать долги. Но не всегда кредитору удаётся вернуть свои средства. Для возврата существует несколько способов, в том числе и внесудебных. Для того чтобы правильно выбрать способ взыскания, нужно изучить каждый вариант отдельно.

* В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.

* Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

* Позвоните на горячую линию: Москва и Область — Санкт-Петербург и область —

Когда возможно взыскание долга с юридического лица

С точки зрения Гражданского кодекса, кредитор имеет право требовать возврата долга на следующий день после условленного срока. И чем раньше, тем лучше. Если пройдёт много времени, долг будет вернуть сложнее.

Но есть случаи, когда взыскание практически невозможно:

  • истёк срок давности;
  • юридическое лицо ликвидировано;
  • должника признали банкротом;
  • должник является резидентом государства, с которым не заключены соглашения о правовом взаимодействии.

С организации, объявившей себя банкротом, нельзя взыскать долг

Возврат долга с договором и без договора

Для взыскания долга с юридического лица нужен договор, например, поставки или оказания услуг. Если он был заключён, вопрос о невозможности возврата отпадает сам с собой. Причём способов взыскания несколько. Но иногда и без договора можно истребовать задолженность.

Некоторые организации оформляют поставку товара или оказание услуг в упрощённом порядке. Например, поставка стульев может быть зафиксирована в накладной или акте приёмки-сдачи. Но в случае нарушения договорённости и возникновения задолженности на основании таких документов сложнее взыскать долг. В некоторых случаях для защиты прав кредитора привлекают юриста. А первичные документы могут подтвердить факт существования долга, если в них имеются все необходимые реквизиты:

  • наименования сторон;
  • дата подписания документа;
  • стоимость товара;
  • подписи сторон.

К тому же не во все первичные документы могут быть включены пункты о штрафах и пенях. А значит, и взыскать их будет проблематично. Хоть Гражданский кодекс и предусматривает такую возможность.

Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определённой законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность её уплаты соглашением сторон.

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017)

Как взыскать долг с юридического лица

Порядок взыскания и исход дела зависят от выбранного способа, обстоятельств возникновения долга и организационно-правовой формы должника. Например, должник — общество с ограниченной ответственностью, а на его счету нет денег. Получается, что взыскивать нечего.

Любой человек может создать ООО, причём этих организаций может быть учреждено бессчётное количество

Дело в том, что если предприимчивый человек создал ООО, он может организовать новое общество, а старое ликвидировать или оформить банкротство, чтобы не платить по счетам. Причём новое общество может называться точно так же, как и старое и иметь того же учредителя. И кредиторы, наблюдая за успешным развитием бизнеса, пребывают в предвкушении возврата долга, а позже оказывается, что организации-должника даже уже не существует. Поэтому при малейших сомнениях относительно успешности возврата желательно обращаться к юристу.

Существует 2 способа возврата:

Досудебный порядок

Если нет необходимости или возможности обращаться в суд, кредитор может воспользоваться внесудебными методами. В таких случаях можно прибегнуть к следующему:

  1. Правовой метод: мирное урегулирование или удержание имущества должника.
  2. Условно-правовой: уступка прав требования.

Урегулирование с помощью переговоров

В рамках мирного разрешения конфликта можно совершать устные и письменные переговоры. Иногда посодействовать возврату долга могут уговоры должника. Бывают такие случаи, когда кредитор не хочет портить отношения с должником (например, руководители организаций — друзья детства). Для решения таких ситуаций можно привлечь медиатора (посредника на переговорах). Большой процент споров решается именно мирным путём. Психологи связывают это с тем, что ни одна сторона не чувствует себя ущемлённой в ходе процедуры.

При процедуре примирения (с помощью медиатора) стороны равноправны

Процедура медиации — способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.

ФЗ №193 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»

Итогом примирения становится мировое соглашение сторон, в котором указаны порядок и условия возврата долга.

Удержание имущества должника

Гражданским кодексом предусмотрено право кредитора удерживать имущество должника. Причём такого условия может и не быть ни в договоре, ни в других первичных документах.

Как это работает? Удерживаемое имущество может быть чем-то вроде залога на случай невозврата долга или ущерба от должника. Удерживать имущество можно вплоть до момента полного возврата долга, а в случае отказа его можно реализовать. Причём в половине случаев должник осознанно уступает имущество, а иногда предлагает отступное соглашение.

Например, между обществом «А» и организацией «Б» была договорённость о ремонте компьютерной сети. Общество «А» свою часть уговора выполнило и ожидало оплаты труда. Договор не был заключён, бралась расписка о принятии на ремонт компьютеров. Организация «Б» задержала оплату на месяц. Обществу ничего не оставалось, кроме как отправить организации письмо о необходимости искового производства. Должник в ответ прислал вариант отступного соглашения, где удержанные компьютеры стали отступом.

Как правило, отступной вариант предлагает сам должник

Условно-правовой способ взыскания

Условно-правовым способом можно назвать уступку прав требования, то есть обращение к третьим лицам и заключение договора о передаче прав на долговые обязательства. Третьим лицом выступает организация, специализирующаяся на взыскании долгов (коллекторское агентство).

В настоящее время очень много различных агентств, и перед выбором подходящего необходимо хорошо изучить статистику коллекторской работы в вашем регионе. Дело в том, что деятельность некоторых контор по взысканию граничит с криминалом.

В реестрах налоговой службы на 2016 год числятся 553 тысячи организации, у которых в качестве одного из видов деятельности записаны коллекторские услуги.

Артур Парфенчиков, директор Федеральной службы судебных приставов

Между кредитором и третьим лицом заключается соглашение, называемое договором цессии. По данному договору к третьему лицу переходят права на взыскание долга. Если сумма небольшая, цессионарий (третье лицо) сразу возмещает цеденту (кредитору) некоторую часть суммы (указанную в договоре), а цедент отказывается от каких-либо требований на долговые отношения. Если же сумма довольно крупная, то в договоре указываются условия и порядок возмещения по частям.

Например, с должника взыскивают по 5000 рублей в месяц, организации-цеденту перечисляется 500 рублей, остальные оседают на счету цессионария. Однако в каждой конторе свои расценки, и кредитор может выбрать подходящее агентство, изучив предложения сразу из нескольких контор.

Договор цессии также может быть и трёхсторонним, в таком случае вместо двух сторон должно быть указано три

Минус такого способа в том, что для заключения договора цессии нужны документы о возникновении долга. Устная договорённость руководителей организаций не будет основанием. После успешного заключения сделки коллекторы будут взыскивать долг и возвращать его первоначальному кредитору в соответствии с условиями, указанными в договоре.

Судебный способ взыскания

Для того чтобы решить вопрос о возврате долга через суд, необходимо иметь документы, подтверждающие наличие долговых обязательств. Кроме основного договора, могут быть привлечены и другие документы:

  • счета-фактуры;
  • акты сдачи-приёмки и акты сверки;
  • накладные;
  • иные договоры и контракты;
  • иные бухгалтерские документы.

Самый распространённый судебный способ взыскания долга — судебное разбирательство в арбитражном суде. Для этого нужно собрать все имеющиеся документы о сделке между взыскателем и должником и составить исковое заявление. Но сначала нужно отправить должнику претензионное письмо. Его можно направить в первый день нарушения обязательств.

Чем строже и суше будет форма письма, тем большее влияние оно окажет на должника

Претензию лучше отправлять курьером и попросить получателя завизировать копию или почтой (заказным письмом с уведомлением). В течение 30 дней со дня получения организация должна отреагировать на письмо. Если обязательства не будут исполнены, а иные способы урегулирования (интересные для кредитора) не предложены, кредитор может подавать иск.

Претензия, направленная должнику надлежащим образом, официально будет считаться попыткой досудебного урегулирования, что приветствуется судом.

Чем больше документов о долге и расходах по взысканию будет приложено, тем больше шансов на удачное разрешение дела

Судебное разбирательство может затянуться на несколько месяцев (в некоторых случаях — несколько лет). Так как подсудность таких дел определяется местом жительства должника, то представлять интересы истца может доверенное лицо. Для этого нужна доверенность, завизированная нотариусом. Госпошлина за подачу такого иска рассчитывается истцом исходя из цены иска (суммы заявленных требований). В Налоговом кодексе указана такая формула:

  • дорублей — 4 % цены иска (не менее 2000 рублей);
  • отрубля дорублей — 4000 рублей и 3 % суммы, превышающейрублей;
  • отрубля дорублей — 7000 рублей и 2 % суммы, превышающейрублей;
  • отрубля дорублей —рублей и 1 % суммы, превышающейрублей;
  • свышерублей —рублей и 0,5 % суммы, превышающейрублей (не болеерублей);
  • при подаче искового заявления по спорам, возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, а также по спорам о признании сделок недействительными —рублей.

После изучения всех материалов дела и нескольких заседаний суд вынесет решение. Стороны получат выписки из него. Истец (в случае успешного решения) получит исполнительный лист, который нужно передать приставам. Но люди, подкованные в правовом вопросе, иногда пытаются обойтись без помощи приставов.

Если должник не исполняет решение суда, дело передаётся суденым приставам

Уголовно-правовой способ

Иногда ответчик одновременно судится по долговым обязательствам и по Уголовному кодексу. Взыскать долг с юр. лица, если оно замешано в уголовном деле, сложно, и в таких случаях практически всегда нужна помощь квалифицированного юриста.

Например, кроме требования о взыскании долга с ООО, суд рассматривает вопрос о мошенничестве или хищении. Разумеется, для этого нужны веские доказательства, но роль кредитора в этом деле не самая большая. Основной работой будут заниматься правоохранительные органы, которые могут на законных основаниях истребовать различные документы с ответчика.

Третейский суд

Третейский суд — постоянно действующий третейский суд или третейский суд, образованный сторонами для решения конкретного спора.

Федеральный закон №102 «О третейских судах в Российской Федерации» от 24.07.2002

Третейские суды — это коммерческие объединения, созданные с целью разрешения споров, в том числе имущественных. Большое преимущество обращения в третейский суд в том, что в таких случаях решение выносится в течение двух недель и имеет силу арбитражного суда. Для обращения в третейский суд можно воспользоваться услугами юриста или подготовить документы самостоятельно.

Видео: ответственность учредителей и директора по обязательствам ООО

Дебиторская и кредиторская задолженность

Юридические лица могут инициировать взыскание дебиторской задолженности и отвечают по требованиям о кредиторской.

Одним из видов кредиторской задолженности является задолженность по налогам.

Дебиторская задолженность — это бухгалтерское понятие, от неё зависит бюджет организации

Особенности взыскания задолженности по налогам

Налоги должны рассчитываться и оплачиваться юридическим лицом самостоятельно. Факт правильности расчёта проверяется налоговым органом. Если возникает задолженность по уплате налогов (а это платежи в государственный бюджет), ФНС в течение 3 месяцев присылает должнику налоговое поручение. Спустя 2 месяца, если компания не погасила долг, налоговая попытается взыскать его в принудительном порядке. Причём это может произойти в течение 6 месяцев с того момента, когда закончился срок исполнения, указанный в требовании.

В случае игнорирования обращения налоговая прибегает к бесспорному способу взыскания через направление платёжного требования в банк. Банк спишет средства со счёта в пользу бюджета государства. Такое списание должно произойти в течение суток, для этого разрешение и согласие должника не нужно.

Если средств на счёте будет недостаточно для оплаты долга, то они будут списываться по мере поступления на счёт до полного погашения.

Взыскание долга с аффилированного юридического лица

Аффилированными называют организации, которые могут оказывать влияние на хозяйственное общество через финансовое участие или членство в этой организации.

К аффилированным юридическим лицам относятся:

  • юридические лица, имеющие более 25% акций;
  • юридические лица, определяющие поведение сообщества, компании, иного юридического лица.

ООО Магазин «Русские узоры» входит в состав и может влиять на деятельность Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»

Особенность дел по взысканию долгов с аффилированных лиц — возможность взыскания налоговой недоимки, даже если такое лицо не является надлежащим кредитором. Например, ООО «Пряники» входит в состав ООО «Прянички». Если у ООО «Прянички» возникла налоговая задолженность, то ИФНС может взыскать этот долг с ООО «Пряники» в принудительном порядке, и наоборот.

При наличии обычных долговых обязательств разбирательства проходят в общем порядке. Но если взыскателем становится налоговая инспекция, то ФНС может через суд доказать аффилированность (взаимозависимость) и обратить все задолженности, штрафы и пени на аффилированных лиц. Это связано с тем, что многие ООО стали фиктивно оформлять банкротство, переводя весь бизнес на другие предприятия с целью избежать выплаты кредиторской задолженности.

Как взыскать долг с правопреемника юридического лица

Если одна организация реорганизовалась через присоединение к другой, то основная организация становится правопреемником. Правопреемство — это переход прав и обязанностей от одного юридического лица к другому.

Гражданским кодексом установлено, что кредитор имеет право истребовать задолженность с правопреемника в течение трёх лет с момента её возникновения.

Разумеется, если организация не намерена платить по счетам, то она не уведомляет своих кредиторов о переходе права собственности. Возникает вопрос: с кем судиться, если нет документов? Ответ прост. Кредитор может подать исковое заявление в суд на общих основаниях, указав в качестве ответчика первоначальную организацию. Суд запросит документы, и правопреемник будет обязан их представить, а в них будет указана организационно-правовая форма с указанием факта правопреемства.

Так как правопреемство предполагает переход всех обязательств, в том числе и долговых, то отвечать по долгам ответчика будет правопреемник.

Некоторые юридические лица вступают в состав других организаций, чтобы снять с себя ответственность

Интересный факт: основы правопреемства берут начало с цивильных (официальных) юридических понятий Древнего Рима о наследстве. Так, наследник принимал не только права и обязанности наследодателя, но и его статус. Например, если умер раб богатого господина и оставил наследство по завещанию своему сыну, то сын принимал имущество отца и становился рабом. Однако если наследнику удавалось сбежать из рабства, то закон разрешал освобождаться от наследства (в том числе и от статуса). В таких случаях всё перешедшее имущество признавалось бесхозным до востребования. В современном российском законодательстве отказаться от наследства после принятия нельзя, можно лишь оформить отчуждение имущества, но обязанности останутся у наследника.

Взыскание долга с поручителя юридического лица

Российским законодательством установлено, что заёмщик (должник) и поручитель должника несут солидарную ответственность по долгам заёмщика. В этом цель поручительства — гарантия возврата долга через привлечение к ответственности поручителя.

В случае нарушения прав кредитора этот кредитор может требовать выполнение условий договора с поручителя.

Однако существует несколько особенностей, которые следует учитывать:

  1. Поручитель может исполнять долговые обязательства заёмщика, если у последнего не имеется собственных средств в размере, достаточном для погашения долга. Это касается не только основного обязательства — кредита, но и штрафов, пеней и прочих санкций.
  2. Кредитор может требовать выполнения дополнительных обязательств (штрафы, неустойки и т. д.), если это предусмотрено договором.
  3. Поручитель отвечает по долговым обязательствам заёмщика только в рамках срока действия договора поручительства (такой срок может быть намного короче, чем срок действия основного договора между заёмщиком и кредитором).
  4. Если поручителем юридического лица является физическое лицо, то иск нужно подавать в суд общей юрисдикции по месту жительства ответчика.

Видео: судебная практика взыскания долга с юрлица и директора

Долг можно взыскать с юридического лица, если нарушены условия договора (просрочка платежа). Причём кредитор может вернуть долг независимо от того, был заключён договор или нет. Существует несколько способов возврата долга с юридических лиц. Если взыскивается задолженность по налогам, то должник не может оспорить решение компетентного органа. От долговой ответственности не освобождаются и аффилированные юридические лица, а также поручители юридических лиц.

  • Автор: Mary

ozakone.com © 2018. Все права защищены.

Копирование допускается только при использовании активной ссылки на этот сайт.

Источник: http://ozakone.com/grazhdanskoe-pravo/vozvrat-dolgov-s-yuridicheskih-lits.html