Могу ли я привлечь должника к уголовной ответственности за уклонение от исполнения решения суда?


Бесплатная юридическая консультация:

Уголовная ответственность за неисполнение решения суда предусмотрена ст. 315 УК РФ, однако, в данном случае должник не может быть привлечен к уголовной ответственности по данной статье в связи с тем, что не является субъектом данного преступления.

Оглавление:

Субъекты преступления перечислены в диспозиции ст. 315: представитель власти, государственный служащий, служащий органа местного самоуправления, а также служащий государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации.

В лучшем случае удастся привлечь к административной ответственности. Но какой Вам от этого прок? Только время потратите. Для начала ознакомьтесь с материалами исполнительного производства. Пойдите к суд.приставу в приемный день (вторник — до обеда, четверг — с 16.00ч. до 20.00ч), сфотографируйте все исполнительное производство (каждый лист, начиная с обложки) и выходите ко мне на связь.Сначала нужно установить, все ли необходимые меры были предприняты суд.приставом для взыскания задолженности, а потом решать, как действовать дальше.

Юрист Онлайн. © www.yurist-online.net,. Все права защищены.

При копировании информации ссылка обязательна.


Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://www.yurist-online.net/question/23853

Существует уголовная ответственность для должника?

Если у человека есть обязательства по долгу,то может ли это привести к уголовной ответственности ?

Если Суд установит, что при получении кредита имело место мошенничество (ст 159 УК РФ), например кредит был оформлен по подложным документам, заёмщик изначально имел умысел не возвращать кредит. Есть уголовная ответственность, за злостное уклонение от погашения кредита (ст.177 УК РФ), где злостное подразумевает не исполнение соответствующего Судебного акта по выплате долга, например лицо упорно скрывается, либо имеет возможность, но всё равно не выплачивает кредит, в итоге злостность определяет Суд, с учётом всех обстоятельств и лично по каждому должнику. Потом ст 177 УК РФ, применима к кредитам в крупном размере, то есть если кредит превышает 1,5 миллиона рублей.

К уголовной ответственности должника могут привлечь, 1). При категорическом отказе от выплат долга. 2).Если( через суд ) докажут, что при получении ссуды, кредита, должник умышленно ввел в заблуждение кредитора, о размерах своих доходов ( подделал документы ).

Самое большее, что грозит " нормальному " должнику, это взыскание 50 % всех его доходов + арест


Бесплатная юридическая консультация:

имущества (могут изъять автомобиль, квартиру или дом, но при условии если это не единственное жилье ). Если долг по ипотеке, то имеют право отобрать, даже если это жилье является единственным. Арест имущества и взыскание 50 % доходов производится по решению суда и исключительно судебными приставами. Так, что если долг будут требовать коллектора, посылайте подальше, а если будут запугивать, обращайтесь в полицию и пишите заявление на них в прокуратуру.

Взыскание долга за коммунальные и другие платежи, проводится по той же схеме, но уголовной ответственности нет.

Привлечь должника можно, но трудно. А трудно по причине того, что умысел на мошенничество доказывается очень даже непросто. И действительно, если ваш должник будет клятвенно заверять, что он в момент, когда занимал деньги, вовсе не думал их не отдавать, а ныне он рад вернуть долг, но у него просто нет денег, то и что мы можем ответить по поводу мошенничества? Однако если это у должника не единственный случай (т.е. когда ему можно сказать: "Один раз — это случайность, два — совпадение, но вот три раза — это уже система"), то опровергнуть его ложь и доказать умысел всё же можно. Методика тут такая: сначала надо установить всех тех, кому он должен и до сих пор деньги не вернул, и уговорить их написать вместе с вами заявление в полицию о мошенничестве. Видя множественность эпизодов, там будут рады поднять свои показатели, а потому вероятность отказа в приёме заявлений малая (хотя, если по-честному, то выявлять-то все эпизоды преступной деятельности — это обязанность самих сотрудников полиции!). Другой путь доказательств это точное установление того факта, что должник имел (или имеет) возможность отдать долг, но сознательно от этого уклоняется. Здесь тоже можно усмотреть преступный умысел мошенника и возбудить уголовное дело. Неплохо, правда, найти и свидетелей, которые могут подтвердить, что ваш должник говорил им о своём нежелании вернуть долг.

Да, существует. Это статья 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Кредиторская задолженность образуется при использовании банковских кредитов,при расчетах с поставщиками и подрядчиками,а также по договорам займа. Сюда же относится задолженность, образовавшаяся из договорных отношений.

При этом частичное погашение задолженности любыми незначительными суммами исключает привлечение к уголовной ответственности.


Бесплатная юридическая консультация:

Важным является также и то,что привлечь к уголовной ответственности можно лишь тогда,когда задолженность составляет более 1,5 млн.руб.

Скорее всего может со временем.это все зависит от суммы долга и кому должны.сейчас даже приведу пример знакомый моей подруги должне был алименты бывшей жены.долг копился копился а он не спешил отдавать.тогда его вызвали в суд и присудили отрабатывать долг у них на участке он 6 месяцев на них там пахал.да таких историй сейчас много.так что советую потихоньку расплачиваться

В принципе да, если должник будет утверждать, что категорически отказывается платить! А если обещаниями кормит, что платить не отказываюсь, но сейчас не могу, это другой вопрос

Источник: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/suschestvuet-ugolovnaja-otvetstvennost-dlja-dolzhnika.html

Уголовная ответственность «за долги»

Наказываем руководство, собственников, главного бухгалтера и «теневых» контролирующих лиц


Бесплатная юридическая консультация:

Реальная угроза уголовной ответственности заставляет должников платить по долгам. Задача кредитора – вовремя запустить карающий правовой механизм.

  • Подозреваете должника в махинациях?
  • Годами не можете вернуть свои деньги?
  • Хотите максимально жёстко наказать виновных лиц?

Читайте статью антикризисного управляющего Сергея Стороженко, и вы узнаете, кто конкретно может получить реальный срок заключения за долги фирмы, и как привлечь мошенников к уголовной ответственности.

Итак, вам должна компания. Она же приносит вашей фирме огромный ущерб, выводит активы или использует банкротство в качестве инструмента для проведения махинаций.

Вы хотите справедливости и строгого наказания для должника. Но сложность в том, что юридическое лицо нельзя привлечь к уголовной ответственности. Фирму нельзя «посадить» или отправить на исправительные работы.

Но это не значит, что отвечать за неправомерные действия никто не будет: если компания нарушает закон, уголовную ответственность понесут контролирующие лица.


Бесплатная юридическая консультация:

Часто одного только озвученного намерения привлечь первых лиц задолжавшей организации к уголовной ответственности – достаточно для возврата проблемного долга.

Но эта статья не о запугивании и угрозах, а о реальных уголовных статьях и их практическом применении в рамках процедуры банкротства.

Между строк: уголовные дела в ходе банкротства чаще всего возбуждаются параллельно с привлечением представителей должника к субсидиарной ответственности (читайте здесь: http://svbankrotstvo.ru/dolzhnikam/vygodnyj-plan-likvidatsii-firmy-s-dolgami/) ,

Кого можно уголовно наказать?

В рамках процедуры банкротства, к уголовной ответственности можно привлечь контролирующих лиц. То есть граждан, которые в течение двух лет до начала банкротства управляли организацией, давали обязательные для фирмы распоряжения или какими-то другими способами руководили действиями должника.

Итак, уголовно наказать можно следующих лиц:


Бесплатная юридическая консультация:

Руководителя

Руководитель наказывается первым. Он может называться по-разному: «президентом», «генеральным директором», просто «директором», но есть главный критерий, который позволяет безошибочно «идентифицировать» руководителя – это разрешение действовать от имени фирмы без доверенности.

Главного бухгалтера

Через главного бухгалтера проходят все финансы. Несмотря на то, что главбух «видит» деньги только на бумаге, он уголовно отвечает за умышленные мошеннические действия и причинение ущерба кредиторам и государству.

Участников хозяйственного общества, акционеров

Участники хозяйственного общества (юридического лица, созданного на договорных началах), объединившие свои имущественные активы с целью получения прибыли, акционеры, в случае если суд признает их виновность, к примеру, в банкротстве фирмы, могут быть наказаны уголовно в деле о банкротстве.

Собственников имущества унитарного предприятия

По закону, собственники имущества унитарного предприятия не отвечают за долги фирмы. Но если к банкротству фирмы и ущербу кредиторов привели недобросовестные деяния собственников, они могут быть привлечены к уголовной ответственности в ходе банкротства.

«Теневых» контролирующих лиц

Даже если фирмой фактически управляет юридически не связанное с ней лицо, оно понесет уголовную ответственность за незаконные действия в отношении кредиторов и доведение компании до банкротства.

Бесплатная юридическая консультация:

Читайте далее: за какие конкретно действия (бездействие) предусмотрена уголовная ответственность?

«Криминальное банкротство»:

уголовные статьи и размер наказания

Парадокс банкротства в том, что его пытаются использовать недобросовестные должники для реализации «серых» схем обогащения и попыток уйти от ответственности, но в одно и то же время, та же самая процедура предоставляет кредиторам рабочие «карающие» механизмы для эффективного воздействия на должника: привлечения к ответственности и взыскания долга.

Российское законодательство предусматривает уголовное наказание за нарушения норм законодательства о банкротстве по трем основным статьям:

Неправомерные действия при банкротстве – статья 195 УК РФ

Уголовная ответственность наступает, если: должник скрывает имущество и информацию о нем, передает активы в руки третьих лиц; фальсифицирует, искажает бухгалтерские документы, препятствует деятельности арбитражного управляющего и т.д.

Преднамеренное банкротство – статья 196 УК РФ

Уголовная ответственность наступает, если: представители должника специально «доводят» фирму до банкротства, совершают действия (или, наоборот, бездействуют), которые приводят к неспособности отвечать по долгам перед кредиторами и исполнять публичные обязательства.


Бесплатная юридическая консультация:

Фиктивное банкротство – статья 197 УК РФ

Уголовная ответственность наступает, если: руководство фирмы заявляет о банкротстве фирме, в то время как признаков несостоятельности нет, или они фиктивны.

РАЗМЕР УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ СТАТЬЯМИ, ВАРЬИРУЕТСЯ ОТ ВНУШИТЕЛЬНЫХ ШТРАФОВ (–р.) ДО РЕАЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СРОК ДО ШЕСТИ ЛЕТ.

Важно: в теории – все просто. Но на практике привлечение к уголовной ответственности – сложная задача.

Как привлечь?

Чтобы привлечь контролирующее лицо к уголовной ответственности, в ходе банкротства нужно подать соответствующее заявление в суд. В подавляющем большинстве ситуаций это делает сопровождающий банкротство арбитражный управляющий.

Кредитор должен успеть первым инициировать банкротство и получить поддержку арбитражного управляющего. иначе материально заинтересованный арбитр может занять сторону должника и всячески препятствовать справедливому наказанию.

ggg

Расследованием криминального банкротства занимаются следователи специального подразделения МВД. В тесном взаимодействии с арбитражным судом и налоговой службой.

ПРИЗНАКИ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПЕРВЫХ ЛИЦ ФИРМЫ-ДОЛЖНИКА, КАК ПРАВИЛО, ВЫЯВЛЯЕТ АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Как доказать? – Необходимые условия ответственности

Чтобы гарантированно привлечь представителей должника к уголовной ответственности, необходимо доказать одновременное присутствие следующих условий:

  1. Наличие ущерба. Факт наличия убытков кредитору или обанкротившейся фирме должен быть налицо, и ущерб должен иметь конкретный денежным эквивалент.
  2. Совершение действий, направленных на причинение ущерба. Контролирующее лицо должно совершить определенные действия (или осознанно отказаться от действий), направленные на причинение ущерба. Например, подписать договор, продать имущество и т.д.
  3. Причинно-следственная связь между действиями и ущербом. Убытки должны быть следствием конкретных действий, а наличие связи должно быть доказано. К примеру, на основании бухгалтерской документации или данных финансового анализа.
  4. Вина. Противоправные действия должны быть совершены с умыслом, а умысел – доказан.

Кто докажет?

Вопросами уголовной ответственности занимается арбитражный управляющий. Именно он собирает «скрытую» информацию, готовит доказательства, обращает материалы в правильную документальную форму, выступает в суде, в том числе, в качестве основного свидетеля.

Поэтому, прежде чем начать «войну» за справедливость, убедитесь в порядочности выбранного кандидата. Часто арбитражные управляющие обещают решить все проблемы, но в итоге лишают клиента последних сбережений. Будьте осторожны. Воспользуйтесь рекомендациями, убедитесь в порядочности арбитра, найдите его имя в реестре, изучите историю арбитражных дел с его участием, и вы избежите лишних материальных затрат и сможете отстоять личные интересы.


Бесплатная юридическая консультация:

Звоните прямо сейчас

и мы составим бесплатную оценку Вашей ситуации.

Офис в Москве:

Офис в Ростове-на-Дону:

У вас остались вопросы?


Бесплатная юридическая консультация:

Права на эту статью принадлежат ООО «СВ Банкротство» и охраняются законодательством. Вы можете разместить эту статью у себя на сайте, либо в блоге только со ссылкой на сайт http://svbankrotstvo.ru

Автор статьи — Стороженко Сергей Владимирович, руководитель специализированной компании по банкротству , арбитражный и финансовый управляющий, №1 в решении вопросов с долгами

Ликвидация компании с долгами

Сопровождение процедуры банкротства

Антикризисные мероприятия по выходу из банкротства

Взыскание долга через банкротство


Бесплатная юридическая консультация:

Сопровождение процедуры банкротства должника

Услуги

Полезная информация

Контакты

Адрес

© 2017 ООО «СВ Банкротство». ИНН / ОГРН6 /7678 | Политика конфиденциальности

Разработка и продвижение сайта — bePRO WEB AGENCY

Источник: http://svbankrotstvo.ru/kreditoram/ugolovnaya-otvetstvennost-za-dolgi/

Привлечение недобросовестного должника к уголовной ответственности

Неисполнение обязательств иногда имеет объективные причины. Но если такая ситуация должником создается искусственно или же он просто умышленно не исполняет обязательств, то самое время вспомнить о соответствующих статьях Уголовного кодекса. Разберемся, когда недобросовестную сторону договора можно привлечь к уголовной ответственности.


Бесплатная юридическая консультация:

Прямой умысел

Отсутствие возможности или попросту нежелание должника исполнять принятые на себя обязательства приводит к нарушению прав и интересов кредиторов. Направляемые в адрес должников претензии в большинстве случаев остаются без ответа либо должники дают обещания, которые не исполняют. Взыскание долга в судебном порядке само по себе права кредитора в имущественной сфере не восстанавливает. Важное значение имеет фактическое исполнение судебного решения, вынесенного в его пользу.

Довольно часто у должника нет денежных средств на счетах в банке, а также отсутствует какое бы то ни было имущество, на которое можно обратить взыскание для удовлетворения имущественных притязаний кредитора. Исполнительное производство в этом случае подлежит прекращению по данному основанию. При этом недобросовестные должники остаются безнаказанными.

Однако многие действия недобросовестных должников можно квалифицировать как мошенничество, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Согласно разъяснениям ВС РФ, изложенным в абз. 2 п. 3 Постановления от 27.12.2007 N 51, в качестве злоупотребления доверием действия лица нужно квалифицировать и в том случае, когда оно принимает на себя те или иные обязательства в отсутствие у него намерения такие обязательства выполнять в целях безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества или права на него (в данном случае — безвозмездное приобретение права аренды недвижимого имущества), его действия являются злоупотреблением доверием, которое, в свою очередь, является квалифицирующим признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.

В силу указанной правовой нормы мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательными работами на срок до 360 ч, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Во второй, третьей и четвертой частях данной статьи предусматривается более суровое уголовное наказание за совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину; за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Как указал Московский городской суд в Определении от 05.09.2011 по делу N, мошенничество может быть совершено только с прямым умыслом, а обязательным признаком субъективной стороны является корыстная цель.


Бесплатная юридическая консультация:

Ни денег, ни обязательств

Рассмотрим несколько дел, где недобросовестные участники гражданского оборота принимали на себя договорные обязательства, а затем уклонялись от их исполнения, что в итоге привело к осуждению виновных лиц по ст. 159 УК РФ.

Директор общества заключал договоры на предоставление туристических поездок в разные страны. Получив от клиентов предоплату, свои обязательства он перед ними не выполнял, выплаченные ему средства не возвращал, прекращая с ними общение как по телефону, так и лично. Таким образом, под видом легальных гражданско-правовых сделок он мошенническим путем присваивал себе деньги. Тот факт, что он заключал договоры и выдавал документы об оплате туров, не повлиял на квалификацию его преступных действий как мошеннических, поскольку полученные средства он не направлял на исполнение принятых на себя обязательств, не производил действия, свидетельствующие о его действительном намерении выполнить свои обязательства перед потерпевшими. За совершенные преступления ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима (Кассационное определение Московского городского суда от 21.03.2011 по делу N).

Директор общества подписывал договоры на приобретение водно-моторной техники. Получая от клиентов деньги, он должен был на них приобретать технику для последующей передачи им в счет исполнения обязательств, однако никаких действий, направленных на приобретение товаров, он не совершал. Это, по мнению суда, свидетельствует о наличии у него прямого умысла на противоправное завладение чужим имуществом под видом законных гражданско-правовых сделок. Доводы подсудимого о том, что он лично не встречался с покупателями, договоры приносили ему на подпись, а зачастую заключались в магазине, где имелись бланки договоров с печатью и его подписью, которые заполнялись продавцами, суд отклонил как безосновательные. По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев (Кассационное определение Ленинградского областного суда от 09.12.2010 N/10).

Руководитель общества заключал договоры с гражданами на изготовление и поставку кухонной мебели. Получая от них деньги, он, используя свое должностное положение руководителя, не зачислял их на расчетный счет, не вносил в кассу и не передавал изготовителю мебели, а присваивал. Клиентам же сообщал, что свои обязательства он выполнил, а просрочка вызвана действиями завода-изготовителя. За совершенные преступления он был осужден, наказание назначено в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима (Кассационное определение Московского городского суда от 20.07.2011 по делу N/11).

Как видно из приведенных примеров, принятие на себя договорных обязательств и их неисполнение можно квалифицировать как мошеннические действия, если преступник получил от клиента деньги и не предпринимал никаких действий, направленных на исполнение своих обязательств, свидетельствующих далее о наличии у него намерения их исполнять, не возвращая при этом полученные деньги (Кассационное определение Московского городского суда от 22.08.2011 по делу N).


Бесплатная юридическая консультация:

Злостное уклонение

Помимо мошенничества существует и другой состав преступления, за совершение которого недобросовестный должник может быть привлечен к уголовной ответственности.

Согласно ст. 177 УК РФ злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 1 млн. 500 тыс. руб., особо крупным — 6 млн. руб. (примеч. к ст. 169 УК РФ).

Предметом данного преступления является кредиторская задолженность, то есть денежные средства. Данная задолженность может возникнуть как в результате кредитного, так и любого иного гражданско-правового договора (Кассационное определение Московского областного суда от 20.07.2010 по делу N).

Злостность как признак состава преступления носит оценочный характер и не раскрывается в уголовном законе. Судебная практика характеризует злостность наличием обстоятельств, свидетельствующих о нежелании должника выполнять решение суда при наличии у него такой возможности (Определение СК по уголовным делам Омского областного суда от 10.02.2011 N).


Бесплатная юридическая консультация:

Должник должен быть ознакомлен под роспись с постановлением о возбуждении исполнительного производства, а также он должен быть предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. В этом случае его поведение можно квалифицировать как злостное уклонение от исполнения судебного акта (Кассационное определение Московского городского суда от 16.11.2011 N).

Не выплачивают, скрывают, препятствуют.

Показательная подборка примеров злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности приведена в Методических рекомендациях по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), утв. ФССП:

— имея в наличии или на банковском счете денежные средства, позволяющие погасить кредиторскую задолженность полностью либо частично, умышленно не выплачивал (не перечислял) их кредитору (Приговор Саяногорского городского суда Республики Хакасия от 02.09.2010 в отношении Меньшиковой Р.И.);

— умышленно скрывал от судебного пристава-исполнителя факт открытия нового расчетного счета в кредитной организации (Приговор Большесосновского районного суда Пермского края от 21.08.2009 в отношении Идрисова Р.К.);

— имея в личной (долевой) собственности имущество и предметы (за исключением перечня, определенного ст. 446 ГПК РФ), совершал сделки по отчуждению этого имущества, а полученные за него денежные средства не передал кредитору в погашение задолженности, скрыл или использовал в иных целях по собственному усмотрению (Приговор Армавирского городского суда Краснодарского края от 07.07.2009 в отношении Лютарь Ф.В.);


Бесплатная юридическая консультация:

— имея дополнительные источники дохода, скрывал их либо представлял судебному приставу-исполнителю заведомо ложные сведения о своих доходах, имуществе (Приговор Приморско-Ахтарского районного суда Краснодарского края от 15.12.2009 в отношении Мороз В.Ю.);

— занимаясь предпринимательской деятельностью, производил кредитные операции (оформлял кредитные договоры и получал по ним денежные средства, рассчитывался с иными кредиторами, выступал в качестве кредитора, уступал права требования по долгам, то есть заключал договоры цессии, и т.д.) (Приговор Сорочинского районного суда Оренбургской области от 21.05.2009 в отношении Стукаловой Т.В.);

— по неуважительным причинам не являлся по вызовам судебного пристава-исполнителя, осуществляющего принудительное исполнение судебного акта о взыскании кредиторской задолженности, препятствовал совершению исполнительных действий (Приговор Мегионского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 13.08.2009 в отношении Макарова А.А.);

— в целях создания препятствий к обеспечению возможности взыскания кредиторской задолженности, не ставя в известность судебного пристава-исполнителя, изменял место жительства или место работы (Приговор Алапаевского городского суда Свердловской области от 30.12.2009 в отношении Лукашевич Т.Г.).

Знает, но не исполняет

Если руководитель должника, получивший требование об исполнении исполнительного документа, его не исполняет и препятствует его исполнению, он может быть привлечен к уголовной ответственности. Так, в одном деле суд назначил осужденному штраф в размере 100 тыс. руб. за то, что он, выполняя в организации-должнике организационно-распорядительные функции, зная о вступлении в законную силу решения суда о взыскании денежных средств с должника и не желая его исполнения, совершил активные, целенаправленные действия, направленные на то, чтобы сделать исполнение решения суда затруднительным либо невозможным, то есть воспрепятствовал исполнению вступившего в законную силу решения суда.


Бесплатная юридическая консультация:

Для этого осужденный предоставил денежные средства некоммерческому партнерству по договору займа, заключение которого не имело для должника коммерческой выгоды и не являлось для него необходимым. Кроме того, осужденный производил выплаты с расчетного счета должника, не связанные с исполнением судебного акта, не соблюдая при этом очередность, предусмотренную ст. 850 ГК РФ. Оставшаяся же на счете сумма была недостаточна для удовлетворения всех требований, содержащихся в исполнительном документе.

Осужденный также не предпринимал никаких мер по возврату суммы займа, переданной некоммерческому партнерству. Суд посчитал состав преступления в его действиях доказанным (Определение Ленинградского областного суда от 22.04.2010 N/2010).

Необходимо действовать!

Что же делать участникам гражданского оборота, пострадавшим от недобросовестных действий? Им для полной, своевременной и надлежащей защиты своих прав необходимо предпринимать комплекс различных мер: обращаться в правоохранительные органы, суды, ходатайствовать о наложении ареста и об обеспечении своих требований, знакомиться со всеми материалами дела, обжаловать отказные решения, пытаться продать безнадежные долги коллекторам.

Так, для возбуждения уголовного дела в отношении преступника надо с соответствующим заявлением обратиться в орган внутренних дел, передать копии имеющихся документов, свидетельствующих о мошенничестве, и дать показания.

Свои имущественные притязания потерпевший может заявить в порядке гражданского судопроизводства, а может заявить гражданский иск в рамках рассмотрения уголовного дела. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины (п. 2 ст. 44 УПК РФ).


Бесплатная юридическая консультация:

Потерпевшему нужно заявить ходатайство о принятии мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, либо о возможной конфискации имущества, исполнение которого возлагается на судебных приставов-исполнителей в соответствии со ст. 230 УПК РФ, в частности о наложении ареста на имущество обвиняемого (ст. 115 УПК РФ).

Не исключено, что и такие меры не возымеют должного эффекта, однако при их совершении вероятность положительного исхода более высока.

Комментарии 6

В отношении кого может быть применена ст.177 УК РФ

В диспозиции статьи 177 УК РФ сказано следующее: “Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта”.

Судебная практика по порядку применения данной нормы права позволяет применить её в отношении должностных лиц и граждан, при наличии как одного, так и нескольких исполнительных листов. Однако четкой судебной практики, позволяющей применить эту статью в отношении лиц, уклонившихся от уплаты алиментов, не имеется.

Привлечь должника по ст.177 УК РФ

Алименты и неустойка составляют.Привлечь по 157 УК РФ не получится, так как ребёнок уже совершеннолетний. Поясните, можно ли привлечь по 177 УК РФ?

Ответственность за уклонение от оплаты алиментов и неустойки

Норма ст.177 УК РФ в вашем случае не подходит. Лучше потребовать от судебных приставов-исполнителей объединить все производства по алиментам и неустойке в одно сводное исполнительное производство, после чего подать заявление о возбуждении в отношении должника уголовного дела по ч.1 ст.157 УК РФ (Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей).

Привлечение к ответственности за уклонение от исполнения судебных постановлений по ст.177 УК РФ

У должника по сводному исполнительному производству долг (алименты и неустойки). Приставы отказываются применить к должнику ст.177 УК РФ, так как долг по нескольким исполнительным листам. Говорят, что долг должен быть по одному листу. Правы ли они? Сама не могу найти информацию, по одному листу или можно суммировать по нескольким.

Что делать, если сумма долга недостаточна для привлечения должника к уголовной ответственности

Вам нужно подать суд, принявший решение о взыскании денег с должника, иск о взыскании с него процентов за пользование вашими денежными средствами, с даты принятия решения и до даты обращения с таким иском в суд. Такой иск можно подавать в суд каждые несколько лет, за тот период, что должник не возвращает вам деньги.

Также вы сможете подать в суд заявление об индексации присужденных денежных сумм.

Тогда должник, если он вменяемый человек, поймет, что с годами его долг не уменьшается (в связи с обесцениванием рубля), а наоборот — существенно растет. В этом случае у должника будет больше стимулов для скорейшей выплаты вам присужденных денежных сумм.

Взыскание долга

Мой должник присвоил всегорублей, и решение суда не исполняет. И что, его невозможно привлечь за умысел? Ведь денежная сумма не достаточная для уголовного дела. Должник мало присвоил?

Привлечение должника к уголовной ответственности за уклонение от погашения кредиторской задолженности

Следующий этап после вынесения решения суда о взыскании суммы долга по расписке — это исполнительное производство. Если у должника нет никакого имущества и доходов, то шансы исполнить решение суда практически равны нулю, однако не во всех случаях. Прежде всего, отметим, что ст. 177 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. В данном случае под крупным размером следует понимать сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей (примечание к ст. 169 УК РФ). Безусловно, сумма, указанная в ст. 177 УК РФ, довольно велика, между тем реальный долг может быть гораздо меньше. В то же время следует учитывать, что проценты за пользование чужими денежными средствами тоже входят в эти 1,5 млн, а они растут год от года и начисляются они за каждый день просрочки платежа. Таким образом, сумма долга может со временем значительно вырасти и достигнуть порога, установленного ст. 177 УК РФ.

Понятие «злостное» означает систематическое и упорное уклонение от исполнения решения суда по погашению долга перед кредитором, особенно, если у должника есть доходы, свободные денежные средства (например на вкладах в банке) или недвижимость в собственности. «Злостность» может также выражаться в сокрытии своего места жительства и места работы, а иногда в отъезде в неизвестном направлении, неявки к судебному приставу (когда тот вызывает). В целом, поведение должника должно свидетельствовать о нежелании выполнять решение суда. Применимость критерия «злостность» устанавливает суд, по совокупности обстоятельств по конкретному должнику.

Если сумма долга меньше 1,5 миллиона рублей (либо у должника нет средств и доходов, чтобы погасить долг), привлечь должника к уголовной ответственности не получится, даже если тот длительное время уклоняется от исполнения решения суда. Принудить нерадивого должника к созидательному труду на благо погашения долга также не получится, так как это противоречит ст. 37 Конституции РФ, согласно которой принудительный труд запрещен.

На практике, эта статья используется судебными приставами, однако делают это крайне редко, поскольку для заведения уголовного дела должны присутствовать оба фактора в совокупности: злостное уклонение, сумма долга свыше 1,5 млн. При этом злостное уклонение предстоит доказывать стороне обвинения (например, доказать, что должник намеренно отчуждал имущество в пользу родственников или снимал все деньги со вкладов, чтобы не платить долги). Сделать это не так то просто.

Источник: http://pro-zaim.ru/vzyskanie-dolga/ispolnitelnoe-proizvodstvo/privlechenie-k-ugolovnoj-otvetstvennosti-dolzhnika.html

Привлечь должника к уголовной ответственности

на исполнении у приставов находится производство. Должник ИП, должен ООО рублей. Приставы говорят что у него нет недвижимости, законной жены с имуществом тоже нет. Должник якобы на связь перестал выходить, по месту прописки давно не проживает, на своей торговой точке появляется якобы редко. То есть по сути, должник не извещен надлежащим образом. Со слов приставов к уголовке можно привлечь, если сумма долга больше рублей. На вопрос, если я подам еще раз в суд и прибавятся %%, то сумма будет больше 1,5 млн.рублей, они ответили, что так нельзя — надо чтобы сумма 1,5 была по одному исполнительному. Сдается мне что меня дурят и конкретно. Так как по неофициальной инфо мне говорили, что имущество у него есть (было) и что для уголовки достаточно 250тыс. Мне кажется этот должничек на «лапу» дал приставам. Как мне быть в данной ситуации и каков порядок дальнейших моих действий? Спасибо

26 Марта 2013, 18:31 Сабурова Ольга, г. Пермь

Ответы юристов (1)

Уголовная ответственность за злостное непогашение кредиторской задолженности предусмотрена ст. 177 УК, где говориться о крупном размере задолженности а крупный размер это 1,5 мл. рублей. В Объективную сторону преступления входит неисполнение конкретного судебного решения о взыскании кредиторской задолженности, размер которой определяется судом. поэтому в данной части приставы правы.В состав кредиторской задолженности согласно решению суда могут быть включены помимо основного долга пени, штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами вследствие

про 250 тысяч- этой суммы хватало раннее, сейчас 1,5 млн.

Если сомневаетесь — напишите заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 177 УК, -обязаны его рассмотреть и вынести соответствующее мотивированное письменное постановление, которое вы вправе обжаловать.

В части розыска имущества должника — подайте заявление о розыске, к сожалению помочь можно, но нужно видеть материалы исполнительного производства, в частности что сделал пристав.

Ищете ответ?

Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Источник: http://pravoved.ru/question/57550/

Привлечение должника к уголовной ответственности

Все имена, фамилии физических и должностных лиц, даты, наименования юридических лиц в описании дел, являются измененными. Возможные совпадения — случайны.

Жесткое исполнение решения суда : Как и должника «посадить» и деньги забрать

Ниже мы приводим пример из судебной практики: долго не удавалось взыскать задолженность с юридического лица. В конце концов, терпение клиента закончилось. Он обратился в нашу компанию, и мы помогли взыскать задолженность. Правда, получилось очень жестко. Руководитель должника был привлечен к уголовной ответственности, долг был погашен. Исполнительное производство благополучно завершилось.

Приговор Именем Российской Федерации

Мировой судья судебного участка …………………………….,

при секретаре ……………….. с участием государственного обвинителя — ……………,

защитника -………………., представившей ордер № 2502 от 13.09.07г.

14 …………… 2007года в г. Хабаровск рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении П., 24 декабря 1969года рождения. Проживающей по адресу:……………. работающей директором ООО N, не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 315УК РФ,

Петрова О.А. совершила неисполнение решения суда, то есть злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда.

Материалами уголовного дела установлено: 29 мая 2006г. Арбитражный суд г.С вынес решение о взыскании с ООО “N” в пользу ЗАО “C” 23887руб.96коп. задолженности, 5986, 50 руб. пени и расходов по госпошлине-2402руб. 37 коп. 13 сентября 2006г. на основании поступившего исполнительного листа №//////// от 29.05.2006г. , выданного 19.07.06г. в соответствии с требованиями ФЗ Об исполнительном производстве судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство № 35885////\14\06 о взыскании с ООО «N» задолженности на общую суммуруб. 83 коп. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства была вручена директору П. и установлен срок на добровольное исполнение до 18.09.06г. Однако решение не было исполнено без уважительных причин. 31 октября 2006г. судебный пристав-исполнитель вручил П. официальное требование о необходимости исполнения решения в срок до 9 ноября 2006г. с предупреждением об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ в случае его неисполнения. Несмотря на то, что требование судебного пристава-исполнителя обязательно , П его не исполнила без уважительных причин. 09ноября 2006г. судебный пристав-исполнитель вынес П. второе официальное предупреждение о необходимости исполнения решения суда в срок до 16 ноября 2006г. с предупреждением ее об уголовной ответственности. Однако П умышленно, из корыстных побуждений вновь его не исполнила. 23 ноября 2006г. судебный пристав -исполнитель вручил директору ООО» П, третье официальное требование о необходимости исполнить решение суда в срок до 29 ноября 2006г. предупредив ее так же об уголовной ответственности. Несмотря на обязанность исполнения решения суда, умышленно из корыстных побуждений, вновь его злостно не исполнила и каких-либо мер к исполнению не предприняла без уважительных причин. В связи со злостным неисполнением обязанности, судебный пристав наложил на директора ООО штраф в размере 500руб. и 04.12.06г. вручил ей четвертое официальное требование о необходимости исполнить решение суда в срок до 11 декабря 2006г. с предупреждением об уголовной ответственности. 4 декабря 2006г. при осмотре кассовой книги судебный пристав-исполнитель установил , что в период с 1.11. по 4.12.06г. в обществе по кассе проходили денежные средства в сумме 159 ООО руб, что свидетельствовало о наличии реальной возможности исполнить решение суда. Несмотря на имеющуюся возможность исполнить решение суда, П. умышленно, без каких-либо уважительных причин не исполнила неоднократные требования судебного пристава, хотя финансовыми возможностями общество располагало. Так, согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 32 от 24.04.07г. с момента возбуждения исполнительного производства по 4.12.06г. денежные средства на расчетном счете общества составлялируб. 53 коп., по кассеруб.98коп, всегоруб.51коп. Израсходовано обществом за указанный период средства в размереруб. 98коп. За период с 5.10.06г. по 04.12.06г. движение средств по счету составилоруб.25коп., по кассеруб.98коп.. всегоруб.23коп.. израсходаваноруб.98коп. Таким образом, ООО» N» в указанных периодах вело активную финансово-хозяйственную деятельность, располагало наличными денежными средствами, достаточными для исполнения решения Арбитражного суда о выплате в пользу ЗАО» Г» задолженностируб. 83коп. , однако по вине директора П. решение оставалось не исполненным.

В ходе дознания и в судебном заседании подсудимая заявила о согласии с предъявленным ей обвинением и ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. Судом установлено, что ходатайство заявлено П. добровольно, после консультации с защитником и она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель, защита не возражают в судебном заседании против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Мировой судья считает заявленное ходатайство подлежащим удовлетворению.

Изучив материалы дела, мировой судья приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая по ст.315 УК РФ предъявлено ей обоснованно и подтверждается совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия подсудимой в объеме обвинения, поддержанного государственным обвинителем по ст.315 УК РФ, как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению.

При назначении наказания мировой судья учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

Подсудимая совершила по своему характеру преступление, относящееся к категории уголовных дел небольшой тяжести. Кроме того, подсудимая раскаялась и признала свою вину в полном объеме предъявленного обвинения, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Указанные обстоятельства мировой судья признает обстоятельствами, смягчающими наказание. Отягчающих ответственность обстоятельств не установлено.

С учетом обстоятельств дела, считаю возможным в отношении подсудимой назначить наказание в виде лишения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ и возложить на осужденную исполнение дополнительных обязанностей, определенных приговором суда.

Вещественные доказательства по делу: бухгалтерские документы ООО «N» в двух пакетах в количестве 279 л. и 454л., хранящиеся при уголовном деле, возвратить по принадлежности по вступлении приговора в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 310, 316 УПК РФ, мировой судья

П. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ и назначить ей по данному закону наказание в виде лишения свободы сроком на 1год.

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 6 месяцев.

Возложить на осужденную исполнение обязанности являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденной, ежемесячно, в дни установленные этим органом.

Приговор может быть обжалован в аппеляционную инстанцию через мирового судью в течение 10 дней со дня вручения осужденному копии приговора.

8 комментариев so far.

А как же возврат долга, ?

О возвращении долга необходимо заботиться заранее. Извините, но очень «тупо» «садить» должника без обеспечения взыскания. Алгоритм действий такой: необходимо для начала применить весь арсенал средств для обеспечения реального взыскания (уже на стадии предъявления иска), а уголовная ответственность должника — как маячок, сигнал должнику: не отдашь деньги — реально посажу.

И далее, если долг не отдан — угроза приводится в исполнение.

Не ясно. О каком арсенале идет речь? Поясните пожалуйста.

Все методы и способы взыскания. В формате вопрос — ответ вы ответ никак не услышите.

А если должник закрыл предприятие , и открыл новое возможно взыскать задолженность или привлечь к уголовной ответственности.

если прошло три года с решения арбитражного суда возможно взыскать с должника?

Думаю, что вы опоздали. Но необходимо проанализировать ситуацию в целом.

Возникли вопросы по статье? Задайте свой вопрос, оставив комментарий ниже:

с помощью соц. вкладок, либо с помощью формы отправки комментариев, и мы обязательно ответим на него.

Добавить комментарий Отменить ответ

город Москва, ул. Смирновская, дом 25, строение 10

Источник: http://lc-dv.ru/biznes-kejs/40-2/

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности VS Неисполнение решения суда

Часто к нам обращаются с вопросом как быть, если:

  • Получили решение суда, а должник спрятал имущество?
  • Чиновник нарушил закон, а теперь не исполняет решение суда?
  • Суд прошел без ответчика, и теперь надо спасти имущество?

С развитием судебной системы в России нам всё чаще приходится сталкиваться с проблемой исполнения / неисполнения решения суда, и все чаще вопрос о привлечении должника к уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности или за неисполнение решения суда.

При этом с одной стороны, есть взыскатели, которые путем привлечения должников к уголовной ответственности пытаются взыскать долг, а с другой стороны, есть должники, интересы которых прямо противоположные интересам взыскателей.

Как в одном, так и в другом случае для успешной защиты своих интересов, конфликтующим сторонам необходимо не только ориентироваться в законодательстве об исполнительном производстве, но и разбираться в основах уголовного судопроизводства.

Уголовный закон предусматривает два механизма воздействия на нарушителя, злостнно неисполнившего решение суда: ст. 177 УК РФ и ст. 315 УК РФ.

Обе статьи похожи, и только опытный адвокат по уголовным делам может найти различие:

  • обе статьи наказывают за несполнение решения суда;
  • максимальное наказание — 2 года лишения свободы в обоих случаях;
  • предварительное расследование ведёт служба судебных приставов;
  • неисполнение решения наказуемо только тогда, когда оно злостное.

В чем же разница, в чём разграничение составов преступления?

Разграничение двух составов преступления — в объекте преступного посягательства и в предмете.

Уклонение от погашения кредиторской задолженности — объектом являются нормальные отношения в сфере экономики. По ст. 177 УК РФ можно привлечь к ответственности виновного в неисполнении решения суда, которым присуждена ко взысканию определённая сумма денег.

Неисполнение решения суда — объектом является нормальная деятельность органов правосудия. По ст. 315 УК РФ отвечать будет виновный в неисполнении решения суда как имущественого, так и неимущественного характера.

Кто виноват?

Согласно ст. 177 Уголовного кодекса РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности к уголовной ответственности может быть привлечено должностное лицо, например руководитель компании, уклоняющейся от погашения кредиторской задолженности.

Также к уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности может быть привлечено и физическое лицо.

По ст. 315 УК РФ могут быть осуждены госслужащие, муниципальные служащие, служащие коммерческой и иной организации.

Условия привлечения к уголовной ответственности

  • Наличие судебного акта о взыскании долга, вступившего в законную силу.
  • Неисполнение требований исполнительного документа в крупном размере.

Согласно примечанию к ст. 169 Уголовного кодекса РФ крупной задолженностью с целью привлечения к уголовной ответственности должника по ст. 177 Уголовного кодекса РФ является сумма размером превышающая 1,5 млн. рублей.

То есть, если исполнительным листом установлена сумма ко взысканию меньшая чем 1,5 млн. рублей, то уголовная ответственность по ст. 177 Уголовного кодекса РФ не наступает.

  • Злостность при уклонении от погашения кредиторской задолженности.

Злостность должника, что следует из судебной практики, должна выражаться, в том числе в действиях должника по сокрытию своего имущества с целью уклонения от погашения долга.

Например, злостность может выражаться в незаконной продаже имущества, переводе денежных средств на другие счета, смене места жительства должника и местонахождения компании, заключении фиктивных сделок, а также в других умышленных действиях должника.

  • Наличие судебного акта о взыскании долга, вступившего в законную силу.
  • Неисполнение требований исполнительного документа в крупном размере.
  • Злостность при уклонении от исполнения решения суда.

Что делать?

Процедура привлечения к уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

С целью привлечения должника к уголовной ответственности по соответствующей статье необходимо провести следующие действия.

  • Получить решение и исполнительный документ в суде, вступивший в законную силу.
  • Предъявить исполнительный документ к исполнению в службу судебных приставов.
  • В рамках возбужденного исполнительного производства направить должнику требования о погашении кредиторской задолженности за подписью судебного пристава-исполнителя.
  • Ходатайствовать перед судебным приставом-исполнителем о привлечении должника к административной ответственности за неисполнение требований исполнительного документа и судебного пристава-исполнителя.
  • Ходатайствовать перед судебным приставом-исполнителем о проведении исполнительных действий с целью установления фактов злостного уклонения должника от погашения кредиторской задолженности.
  • Подготовить и направить в службу судебных приставов заявление о преступлении.

Согласно действующему законодательству дознание по ст. 177 и ст. 315 Уголовного кодекса РФ проводится дознавателями службы судебных приставов и материалы, собранные в рамках проведения исполнительных действий могут служить доказательствами по уголовному делу.

Сама процедура подготовки и сбора документов для привлечения должника к уголовной ответственности по ст. 177 Уголовного кодекса РФ требует от взыскателя юридических знаний и опыта, что указывает на целесообразность привлечения к процессу профессионального юриста или адвоката.

В свою очередь должнику, с целью проведения анти мер по привлечению его к уголовной ответственности по ст. 177 Уголовного кодекса РФ также требуется квалифицированная юридическая помощь.

Если Ваш должник злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности или Вам необходима юридическая помощь как должнику в результате возбуждения уголовного дела по ст. 177 или ст. 315 Уголовного кодекса РФ — не теряйте времени, обращайтесь к профессионалам! Адвокаты по уголовным делам Специализированной Коллегии Адвокатов «ЭкКорп-Защита» — одни из лучших в Москве.

Источник: http://prestuplenia.net/articles/none-enforcement-of-a-decision.html